Yhtiöjärjestys

REVENIO GROUP OYJ YHTIÖJÄRJESTYS

1 Toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on suomeksi Revenio Group Oyj, ruotsiksi Revenio Group Abp ja englanniksi Revenio Group Corporation. Yhtiön kotipaikka on Vantaa.

2 Toimiala
Yhtiön toimii monialakonsernin emoyhtiönä ja tuottaa tähän liittyen tuki-, konsultointi-, informaatio-, tietotekniikka-, markkinointi-, rahoitus-, hallinto- ja asiantuntijapalveluja. Yhtiö voi harjoittaa toimialansa mukaista toimintaa itse tai tytäryhtiöiden kautta. Yhtiö voi harjoittaa kiinteistö- ja arvopaperikauppaa sekä omistaa ja hallita arvopapereita.

3 Osakkeet
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 Hallitus
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) yhtiökokouksen valitsemaa varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä.

5 Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

6 Yhtiön edustaminen
Yhtiötä edustavat toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä taikka henkilöt, joille hallitus antaa edustusoikeuden.

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

7 Tilintarkastaja
Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 Kutsu yhtiökokoukseen
Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta julkaisemalla se yhtiön Internet-verkkosivuilla osoitteessa www.reveniogroup.fi tai vähintään yhdessä suomenkielisessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä tai

9 Osallistumis- ja äänestysoikeus yhtiökokouksessa
Osakkeenomistajan on, voidakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokouksessa jokainen osake oikeuttaa yhteen (1) ääneen. Äänestystavan määrää kokouksen puheenjohtaja.

10 Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokous voidaan yhtiön kotipaikan lisäksi pitää Helsingissä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

1) tilinpäätöksen vahvistamisesta;
2) taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
4) hallituksen jäsenten palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista;
5) hallituksen jäsenten lukumäärästä;
6) hallituksen jäsenten valinnasta;
7) tilintarkastajan valinnasta;
8) muista osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksessa mahdollisesti käsiteltävistä asioista.

11 Tilikausi
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

Yritys- ja yhteisötunnus: 1700625-7
Kyselypäivämäärä: 20.04.2009
Tiedon lähde: Kaupparekisteri, Arkadiankatu 6 A, 00100 Helsinki